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제27기 정기주주총회 소집 통지(공고)
18-02-22 11:32 2,429회 0건
주주총회소집통지서18-0221.pdf
< 제27기 정기주주총회 소집 통지(공고) >

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 22조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※신문공고시 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)


- 아래 -

1. 일 시 : 2018 년 03월 30일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 544 여의시스템 지하 1층(컨퍼런스홀)
※ 전화: 031-737-8888(대표전화)

3. 회의목적사항
  가. 보고사항 : 영업보고
  나. 부의안건
    제1호 의안 : 제27기(2017.1.1~207.12.31) 재무제표, 손익 및 포괄손익계산서 승인의 건
    제2호 의안 : 이사/사외이사 재선임의 건
    제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도액 승인의 건
    제4호 의안 : 배당금 지급의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018 년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
  - 직접행사: 주총 참석장, 신분증
  - 대리행사: 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감증명서, 인감 날인), 신분증
  - 우편송부: 위임장, 인감증명서 동봉

7. 기타사항
  - 제27기 배당은 액면가 20%를 예정하고 있으며, 주주총회에서 승인 가부가 확정될 예정입니다.


2018 년 02월 21일

주식회사 여의시스템
대표이사 성 명 기 (직인생략)
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 병 래

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